തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസില്‍ വീണ വിജയനെതിരെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേസെടുക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി എസ്എഫ്‌ഐഒയോട് ഇഡി രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് വിവരം. കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ…
Tag:
#MONEY FRAUDING
-
-
BusinessKeralaLOCALPolice
മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സില്‍ നിന്നും 20 കോടിയോളം രൂപയുമായി മാനേജര്‍ മുങ്ങി, യുവതിക്കായി പോലിസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
തൃശ്ശൂര്‍: ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും 20 കോടിയോളം രൂപയുമായി മുങ്ങിയ യുവതിയെ തേടി പോലിസ്. വലപ്പാട് മണപ്പുറം ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡില്‍ 18 വര്‍ഷത്തോളമായി അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ ആയി…
-
LOCALPolice
മഞ്ഞള്ളൂര്‍ റൂറല്‍ ബാങ്കില്‍ 30 കോടിയുടെ ക്രമക്കേട്, പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വകുപ്പ് മേധാവികൾ ഞെട്ടി, സെക്രട്ടറി തെറിച്ചു, ഉന്നതതല അന്വേക്ഷണം തുടങ്ങി, കേസെടുപ്പിക്കാനും കേസ് ഒതുക്കാനും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ
മൂവാറ്റുപുഴ: മഞ്ഞള്ളൂര്‍ റൂറല്‍ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ 30 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഉന്നതതല അന്വേക്ഷണം തുടങ്ങി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സഹകരണ വകുപ്പും പൊലിസും വെവ്വേറെ അന്വേക്ഷണങ്ങളാണ്…
-
BusinessPathanamthittaPolice
കോടികളുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ്: നെടുമ്പറമ്പില്‍ ക്രെഡിറ്റ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ഉടമയേയും കുടുംബത്തേയും റിമാന്റ്‌ചെയ്തു.
തിരുവല്ല: നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പണം തിരികെ നല്‍കാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അറസ്റ്റിലായ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയേയും കുടുംബത്തേയും റിമാന്റ്‌ചെയ്തു. തിരുവല്ല ആസ്ഥാനമായുള്ള നെടുമ്പറമ്പില്‍ ക്രെഡിറ്റ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ഉടമ കുറ്റപ്പുഴ നെടുമ്പറമ്പില്‍ എന്‍.എം. രാജു…
-
KollamNewsPolice
സീറ്റ് വാഗ്ദാനംചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടി, നഗ്‌നചിത്രങ്ങളും കൈക്കലാക്കി; സിപിഎം നേതാവിനെതിരെ കേസ്
by രാഷ്ട്രദീപംby രാഷ്ട്രദീപംകൊട്ടിയം: ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് വാഗ്ദാനംചെയ്ത് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയില്‍നിന്ന് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടുകയും നഗ്‌നചിത്രങ്ങള്‍ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന പരാതിയില്‍ സി.പി.എം. പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ പേരില്‍ കണ്ണനല്ലൂര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. നെടുമ്പന ലോക്കല്‍…
-
കൊച്ചി: ഹൈ റിച്ച് തട്ടിപ്പ് കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. തൃശ്ശൂര്‍ ചേര്‍പ്പ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് കേസാണ് സിബിഐക്ക് വിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ…
-
CourtKeralaKottayamNewsPolice
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്; മോണ്‍സന്‍ മാവുങ്കലിന്റെ മുന്‍ മാനേജര്‍ നിധി കുര്യന്‍ അറസ്റ്റില്‍
കോട്ടയം: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ മോന്‍സണ്‍ മാവുങ്കലിന്റെ മുന്‍ മാനേജര്‍ അറസ്റ്റിലായി. ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി നിധി കുര്യനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോട്ടയം വാകത്താനം പൊലീസാണ് വഞ്ചനാ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.…
-
KeralaNationalPolice
സര്‍ക്കാരുകളില്‍ സ്വാധീനമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചു, 50 കോടിയോളം തട്ടി; മലയാളികള്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ അറസ്റ്റില്‍, രാഷ്ട്രീയ ലോക് ജനശക്തി കര്‍ണാടക സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയായിരുന്ന ശില്പ
ബെംഗളൂരു: കോടികളുടെ സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസില്‍ മലയാളിയുവാവും യുവതിയും ബെംഗളൂരുവില്‍ അറസ്റ്റിലായി. തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശികളായ സുബീഷ് (33), ശില്പ ബാബു (26) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളില്‍ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച്…